1. 個(gè)人外匯業(yè)務(wù)的合規(guī)管理哪些建議？

建議：

1、完善《銀行外匯業(yè)務(wù)監(jiān)管考核辦法》，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)銀行外匯業(yè)務(wù)的合規(guī)檢查和業(yè)務(wù)質(zhì)量評(píng)級(jí)，整合個(gè)人外匯結(jié)算業(yè)務(wù)合規(guī)及系統(tǒng)數(shù)據(jù)將錄入準(zhǔn)確性納入銀行日常監(jiān)管考核，督促銀行明確責(zé)任，減少甚至消除個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)中的違規(guī)行為，提高：010的數(shù)據(jù)質(zhì)量-63079結(jié)售匯系統(tǒng)。

二、銀行應(yīng)結(jié)合自身結(jié)售匯業(yè)務(wù)特點(diǎn)，加強(qiáng)和完善風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的檢查，與目標(biāo)績效薪酬掛鉤，嚴(yán)格考核相關(guān)人員的業(yè)務(wù)操作。

三、建議總局盡快升級(jí)“個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)”。

一是“個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)”與銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)接。這樣不僅可以減少銀行人工錄入的錯(cuò)誤信息，防止漏錄的發(fā)生，而且可以實(shí)時(shí)監(jiān)控個(gè)人結(jié)匯超限額。實(shí)現(xiàn)資金流向雙向監(jiān)控。

二是在個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)中增加報(bào)表統(tǒng)計(jì)分析功能，以便根據(jù)不同的管理需求進(jìn)行查詢和匯總。

三是完善累計(jì)結(jié)匯金額預(yù)警和銀行結(jié)匯流水查詢監(jiān)管功能，將非現(xiàn)場監(jiān)管從單一大額結(jié)匯監(jiān)管拓展至每項(xiàng)超限額結(jié)匯業(yè)務(wù)監(jiān)管對(duì)全部外匯結(jié)算流向進(jìn)行排查分析，確保非現(xiàn)場監(jiān)管的有效性和及時(shí)性。

4、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)銀行的政策宣傳和培訓(xùn)，可采用電視、電話、視頻培訓(xùn)等方式，將視頻培訓(xùn)輻射到基層網(wǎng)點(diǎn)，增強(qiáng)外匯定點(diǎn)銀行正確執(zhí)行政策的意識(shí)，提高銀行監(jiān)管能力代位權(quán)

2. 個(gè)人外匯業(yè)務(wù)的合規(guī)管理哪些建議？

建議：

1、完善《銀行外匯業(yè)務(wù)監(jiān)管考核辦法》，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)銀行外匯業(yè)務(wù)的合規(guī)檢查和業(yè)務(wù)質(zhì)量評(píng)級(jí)，整合個(gè)人外匯結(jié)算業(yè)務(wù)合規(guī)及系統(tǒng)數(shù)據(jù)將錄入準(zhǔn)確性納入銀行日常監(jiān)管考核，督促銀行明確責(zé)任，減少甚至消除個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)中的違規(guī)行為，提高：010的數(shù)據(jù)質(zhì)量-63079結(jié)售匯系統(tǒng)。

二、銀行應(yīng)結(jié)合自身結(jié)售匯業(yè)務(wù)特點(diǎn)，加強(qiáng)和完善風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的檢查，與目標(biāo)績效薪酬掛鉤，嚴(yán)格考核相關(guān)人員的業(yè)務(wù)操作。

三、建議總局盡快升級(jí)“個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)”。

一是“個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)”與銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)接。這樣不僅可以減少銀行人工錄入的錯(cuò)誤信息，防止漏錄的發(fā)生，而且可以實(shí)時(shí)監(jiān)控個(gè)人結(jié)匯超限額。實(shí)現(xiàn)資金流向雙向監(jiān)控。

二是在個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)中增加報(bào)表統(tǒng)計(jì)分析功能，以便根據(jù)不同的管理需求進(jìn)行查詢和匯總。

三是完善累計(jì)結(jié)匯金額預(yù)警和銀行結(jié)匯流水查詢監(jiān)管功能，將非現(xiàn)場監(jiān)管從單一大額結(jié)匯監(jiān)管拓展至每項(xiàng)超限額結(jié)匯業(yè)務(wù)監(jiān)管對(duì)全部外匯結(jié)算流向進(jìn)行排查分析，確保非現(xiàn)場監(jiān)管的有效性和及時(shí)性。

4、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)銀行的政策宣傳和培訓(xùn)，可采用電視、電話、視頻培訓(xùn)等方式，將視頻培訓(xùn)輻射到基層網(wǎng)點(diǎn)，增強(qiáng)外匯定點(diǎn)銀行正確執(zhí)行政策的意識(shí)，提高銀行監(jiān)管能力代位權(quán)

3. 個(gè)人外匯業(yè)務(wù)的合規(guī)管理哪些建議？

建議：

1、完善《銀行外匯業(yè)務(wù)監(jiān)管考核辦法》，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)銀行外匯業(yè)務(wù)的合規(guī)檢查和業(yè)務(wù)質(zhì)量評(píng)級(jí)，整合個(gè)人外匯結(jié)算業(yè)務(wù)合規(guī)及系統(tǒng)數(shù)據(jù)將錄入準(zhǔn)確性納入銀行日常監(jiān)管考核，督促銀行明確責(zé)任，減少甚至消除個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)中的違規(guī)行為，提高：010的數(shù)據(jù)質(zhì)量-63079結(jié)售匯系統(tǒng)。

二、銀行應(yīng)結(jié)合自身結(jié)售匯業(yè)務(wù)特點(diǎn)，加強(qiáng)和完善風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的檢查，與目標(biāo)績效薪酬掛鉤，嚴(yán)格考核相關(guān)人員的業(yè)務(wù)操作。

三、建議總局盡快升級(jí)“個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)”。

一是“個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)”與銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)接。這樣不僅可以減少銀行人工錄入的錯(cuò)誤信息，防止漏錄的發(fā)生，而且可以實(shí)時(shí)監(jiān)控個(gè)人結(jié)匯超限額。實(shí)現(xiàn)資金流向雙向監(jiān)控。

二是在個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)中增加報(bào)表統(tǒng)計(jì)分析功能，以便根據(jù)不同的管理需求進(jìn)行查詢和匯總。

三是完善累計(jì)結(jié)匯金額預(yù)警和銀行結(jié)匯流水查詢監(jiān)管功能，將非現(xiàn)場監(jiān)管從單一大額結(jié)匯監(jiān)管拓展至每項(xiàng)超限額結(jié)匯業(yè)務(wù)監(jiān)管對(duì)全部外匯結(jié)算流向進(jìn)行排查分析，確保非現(xiàn)場監(jiān)管的有效性和及時(shí)性。

4、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)銀行的政策宣傳和培訓(xùn)，可采用電視、電話、視頻培訓(xùn)等方式，將視頻培訓(xùn)輻射到基層網(wǎng)點(diǎn)，增強(qiáng)外匯定點(diǎn)銀行正確執(zhí)行政策的意識(shí)，提高銀行監(jiān)管能力代位權(quán)

4. 做外匯會(huì)被派出所抓嗎？

一般情況下，遵守外匯工作的人不會(huì)被派出所抓捕，除非你使用的資金來源不合法。但如果你這樣做外匯，風(fēng)險(xiǎn)會(huì)更高。但國家并不提倡。就做外匯，你得找個(gè)合規(guī)的平臺(tái)來做。做外匯受國際事件影響較大，所以風(fēng)險(xiǎn)會(huì)很大。一般國家不建議這樣做。

5. 個(gè)人外匯業(yè)務(wù)的合規(guī)管理哪些建議？

建議：

1、完善《銀行外匯業(yè)務(wù)監(jiān)管考核辦法》，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)銀行外匯業(yè)務(wù)的合規(guī)檢查和業(yè)務(wù)質(zhì)量評(píng)級(jí)，整合個(gè)人外匯結(jié)算業(yè)務(wù)合規(guī)及系統(tǒng)數(shù)據(jù)將錄入準(zhǔn)確性納入銀行日常監(jiān)管考核，督促銀行明確責(zé)任，減少甚至消除個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)中的違規(guī)行為，提高：010的數(shù)據(jù)質(zhì)量-63079結(jié)售匯系統(tǒng)。

二、銀行應(yīng)結(jié)合自身結(jié)售匯業(yè)務(wù)特點(diǎn)，加強(qiáng)和完善風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的檢查，與目標(biāo)績效薪酬掛鉤，嚴(yán)格考核相關(guān)人員的業(yè)務(wù)操作。

三、建議總局盡快升級(jí)“個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)”。

一是“個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)”與銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)接。這樣不僅可以減少銀行人工錄入的錯(cuò)誤信息，防止漏錄的發(fā)生，而且可以實(shí)時(shí)監(jiān)控個(gè)人結(jié)匯超限額。實(shí)現(xiàn)資金流向雙向監(jiān)控。

二是在個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)中增加報(bào)表統(tǒng)計(jì)分析功能，以便根據(jù)不同的管理需求進(jìn)行查詢和匯總。

三是完善累計(jì)結(jié)匯金額預(yù)警和銀行結(jié)匯流水查詢監(jiān)管功能，將非現(xiàn)場監(jiān)管從單一大額結(jié)匯監(jiān)管拓展至每項(xiàng)超限額結(jié)匯業(yè)務(wù)監(jiān)管對(duì)全部外匯結(jié)算流向進(jìn)行排查分析，確保非現(xiàn)場監(jiān)管的有效性和及時(shí)性。

4、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)銀行的政策宣傳和培訓(xùn)，可采用電視、電話、視頻培訓(xùn)等方式，將視頻培訓(xùn)輻射到基層網(wǎng)點(diǎn)，增強(qiáng)外匯定點(diǎn)銀行正確執(zhí)行政策的意識(shí)，提高銀行監(jiān)管能力代位權(quán)

6. 要開辦外匯資本金賬戶需要注意什么？

1、到當(dāng)?shù)劂y行登記外匯，領(lǐng)取FDI內(nèi)部強(qiáng)制投資商業(yè)登記憑證2、憑商業(yè)登記憑證開立外匯資金賬戶3，流入資金4、辦理投資確認(rèn)注冊(cè)5、根據(jù)銀行合規(guī)要求，使用資金，目前每月準(zhǔn)備金金額為20萬美元，無需證明

7. 要開辦外匯資本金賬戶需要注意什么？

1、到當(dāng)?shù)劂y行登記外匯，領(lǐng)取FDI內(nèi)部強(qiáng)制投資商業(yè)登記憑證2、憑商業(yè)登記憑證開立外匯資金賬戶3，流入資金4、辦理投資確認(rèn)注冊(cè)5、根據(jù)銀行合規(guī)要求，使用資金，目前每月準(zhǔn)備金金額為20萬美元，無需證明

8. 做外匯會(huì)被派出所抓嗎？

一般情況下，遵守外匯工作的人不會(huì)被派出所抓捕，除非你使用的資金來源不合法。但如果你這樣做外匯，風(fēng)險(xiǎn)會(huì)更高。但國家并不提倡。就做外匯，你得找個(gè)合規(guī)的平臺(tái)來做。做外匯受國際事件影響較大，所以風(fēng)險(xiǎn)會(huì)很大。一般國家不建議這樣做。

9. 要開辦外匯資本金賬戶需要注意什么？

1、到當(dāng)?shù)劂y行登記外匯，領(lǐng)取FDI內(nèi)部強(qiáng)制投資商業(yè)登記憑證2、憑商業(yè)登記憑證開立外匯資金賬戶3，流入資金4、辦理投資確認(rèn)注冊(cè)5、根據(jù)銀行合規(guī)要求，使用資金，目前每月準(zhǔn)備金金額為20萬美元，無需證明

10. 做外匯會(huì)被派出所抓嗎？

一般情況下，遵守外匯工作的人不會(huì)被派出所抓捕，除非你使用的資金來源不合法。但如果你這樣做外匯，風(fēng)險(xiǎn)會(huì)更高。但國家并不提倡。就做外匯，你得找個(gè)合規(guī)的平臺(tái)來做。做外匯受國際事件影響較大，所以風(fēng)險(xiǎn)會(huì)很大。一般國家不建議這樣做。

11. 做外匯會(huì)被派出所抓嗎？

一般情況下，遵守外匯工作的人不會(huì)被派出所抓捕，除非你使用的資金來源不合法。但如果你這樣做外匯，風(fēng)險(xiǎn)會(huì)更高。但國家并不提倡。就做外匯，你得找個(gè)合規(guī)的平臺(tái)來做。做外匯受國際事件影響較大，所以風(fēng)險(xiǎn)會(huì)很大。一般國家不建議這樣做。

12. 要開辦外匯資本金賬戶需要注意什么？

1、到當(dāng)?shù)劂y行登記外匯，領(lǐng)取FDI內(nèi)部強(qiáng)制投資商業(yè)登記憑證2、憑商業(yè)登記憑證開立外匯資金賬戶3，流入資金4、辦理投資確認(rèn)注冊(cè)5、根據(jù)銀行合規(guī)要求，使用資金，目前每月準(zhǔn)備金金額為20萬美元，無需證明