上月被杭州市公安局西湖區(qū)分局以非法吸收公眾存款罪立案?jìng)刹榈木W(wǎng)貸平臺(tái)城城理財(cái)今日傳出最新消息：5月17日下午，杭州市公安局西湖區(qū)分局官方微博“平安西湖”正式發(fā)出警方通告，城城理財(cái)法人傅音杰正式以以涉嫌非法吸收公眾存款罪執(zhí)行逮捕。

　　警方通告顯示，一同被批捕的還有浙江和存集團(tuán)實(shí)際控制人張某，二人均以涉嫌非法吸收公眾存款罪執(zhí)行逮捕，4月10日，警方發(fā)布城城理財(cái)立案?jìng)刹榈耐ǜ鏁r(shí)已對(duì)傅某某等人采取了強(qiáng)制措施。

　　警方查明，自2013年7月至2024年4月， 浙優(yōu)理財(cái)公司通過(guò)“一城貸”平臺(tái)、“城城理財(cái)”平臺(tái)等網(wǎng)絡(luò)媒介，公開(kāi)宣傳向社會(huì)不特定對(duì)象發(fā)布“優(yōu)資匯”、“貿(mào)利通”、“車(chē)豐享”、“惠消費(fèi)”4個(gè)項(xiàng)目相關(guān)理財(cái)標(biāo)的，以年化收益率8.8-13.5%的高額利潤(rùn)為誘餌吸收存款，大部分資金轉(zhuǎn)入浙江和存集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)公司的銀行賬戶支配使用，小部分資金轉(zhuǎn)入車(chē)商進(jìn)行車(chē)貸業(yè)務(wù)。

　　工商資料顯示，城城理財(cái)?shù)倪\(yùn)營(yíng)主體杭州浙優(yōu)民間資本理財(cái)服務(wù)有限公司成立于2013年5月，注冊(cè)資本2億元人民幣，法定代表人為傅音杰，股東為深圳中富民強(qiáng)資產(chǎn)管理有限公司（全資控股）。經(jīng)過(guò)查詢，深圳中富民強(qiáng)資產(chǎn)管理有限公司的法人為傅音濤，股東為傅榮林（占股70%）、傅音濤（占股30%）。根據(jù)城城理財(cái)官方信息，該平臺(tái)已于2024年6月通過(guò)信息系統(tǒng)安全等保三級(jí)測(cè)評(píng)，同年7月上線?？诼?lián)合農(nóng)商銀行存管系統(tǒng)，并已獲得ICP經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)許可證。截至2024年4月10日，平臺(tái)已運(yùn)營(yíng)4年284天，注冊(cè)人數(shù)123萬(wàn)，累計(jì)成交金額114.17億元，待收金額18.46億元，而逾期金額及筆數(shù)、項(xiàng)目逾期率等重要數(shù)據(jù)均未披露。

　　4月9日，網(wǎng)貸天眼社區(qū)投資人爆料稱(chēng)城城理財(cái)高管被公安帶走協(xié)助調(diào)查，當(dāng)日城城理財(cái)方面發(fā)布公告安撫投資人，稱(chēng)因某投資人不滿足債轉(zhuǎn)條件無(wú)法操作債轉(zhuǎn)，到警察局報(bào)了案，導(dǎo)致平臺(tái)部分操作被暫時(shí)限制。公告稱(chēng)，平臺(tái)的部分高管已經(jīng)調(diào)查完畢。

　　4月10日，杭州市公安局西湖區(qū)分局正式立案，并以非法吸收公眾存款罪對(duì)城城理財(cái)進(jìn)行偵查同時(shí)，傅某某等人已被采取強(qiáng)制措施。

　　目前，杭州公安局已根據(jù)法定程序聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)的第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)，對(duì)浙優(yōu)理財(cái)公司、浙江和存集團(tuán)的資金去向進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，配合警方及時(shí)、有效的查清資金去向，爭(zhēng)取追贓挽損的最大化。

　　在通告內(nèi)，杭州警方再次提醒各地投資人就近向公安機(jī)關(guān)進(jìn)行報(bào)案，此前公布的杭州地區(qū)的報(bào)案咨詢地址從5月21日正常變更為杭州市公安局西湖區(qū)分局古蕩派出所(杭州市西湖區(qū)益樂(lè)路36號(hào))，報(bào)案咨詢電話: 057 1-86957728、0571-86952655。