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【匯查查】用戶竟一語成讖，平臺1小時后將其賬戶封禁

2024-09-11 19:43:53 來源：炒外匯網(wǎng)

【匯查查】用戶竟一語成讖，平臺1小時后將其賬戶封禁.懂人情世故，卻不被人情世故“綁架”，是最高明的處世。被“人情往來”綁架，往往得不償失。今年10月，用戶李先生向匯查查爆料，稱其遭遇了一場匪夷所思的詐騙。李先生萬萬沒想到自己會被騙，有著長達(dá)10多頁200條交易記錄，令他痛心不已，“真心終究錯付”

【匯查查】用戶竟一語成讖，平臺1小時后將其賬戶封禁.

懂人情世故，卻不被人情世故“綁架”，是最高明的處世。被“人情往來”綁架，往往得不償失。

今年10月，用戶李先生向匯查查爆料，稱其遭遇了一場匪夷所思的詐騙。李先生萬萬沒想到自己會被騙，有著長達(dá)10多頁200條交易記錄，令他痛心不已，“真心終究錯付”給了殺豬盤。

好友帶他賺錢，幫他入金

今年7月，李先生在網(wǎng)上認(rèn)識了一位好友，兩人相談甚歡。一個多月后好友稱要帶他賺錢，很快在好友的推薦李先生下載注冊了warlock market，誰知出師不利，李先生入金后做單虧損嚴(yán)重。

為了能賺回虧掉的錢，他便開始多次入金，這期間好友也數(shù)次“幫他入金”。據(jù)李先生統(tǒng)計，他總共入金9萬4千零87美金，而他的好友幫他入金8萬2千美金，最后賬戶余額為15萬零855美金。

出金受阻要求繳納風(fēng)險金

8月27日，李先生第一次申請出金，客服回復(fù)說系統(tǒng)檢測到其賬號有被盜風(fēng)險，要他交20%的風(fēng)險保證金，另一種解決方法是：等31天后風(fēng)控自動解除可以出金，之后便凍結(jié)了他的交易賬戶。

用戶竟一語成讖

在他等待了2個星期后，進(jìn)入CRM賬號點(diǎn)擊取消了第一次出金申請，并嘗試出金2千USDT，在和WhatsApp客服溝通中，他還擔(dān)憂地表示：“現(xiàn)在我這樣說，不會過一會把我賬戶上15萬855美金的資金清零了吧？”客服信誓旦旦的保證：“不會的，平臺無權(quán)動用您的資金，請您放心”。

沒想到一語成讖，李先生擔(dān)憂的事情很快發(fā)生了，一個多小時后平臺竟然無故把他的賬號封了。

奇葩的是，過了幾天竟然收到平臺發(fā)來的郵件，稱他成功出金2000，但其實(shí)根本沒有到賬，后來他又連發(fā)了2封郵件和平臺溝通，都沒有得到回復(fù)。李先生懊惱的稱，現(xiàn)在他只想拿回屬于他的本金！

WARLOCK官網(wǎng)出現(xiàn)雙版本監(jiān)管信息

WARLOCK平臺早在今年8月就被匯查查列為問題平臺，目前已經(jīng)兩度更換網(wǎng)址。其平臺域名成立時間為2021年4月19日，該平臺宣稱是一家在線交易經(jīng)紀(jì)商，網(wǎng)站由WARLOCK MARKET LIMITED運(yùn)營。

經(jīng)過對比發(fā)現(xiàn)，WARLOCK官網(wǎng)的監(jiān)管信息中，繁體中文版本和英文版本的FAQ竟然不一樣，繁體中文版本未提及監(jiān)管信息，英文版本則表示W(wǎng)ARLOCK受英國FCA監(jiān)管，牌照為EEA許可。

兩套版本的監(jiān)管信息足以看出，WARLOCK平臺從一開始就不合規(guī)的區(qū)別對待了不同區(qū)域的投資者。

我們至FCA查詢WARLOCK MARKET LIMITED公司，查無結(jié)果，再至英國工商頁搜索該公司，但有注冊不代表有監(jiān)管，由此得出，WARLOCK平臺是一家不折不扣的無監(jiān)管平臺。

無監(jiān)管平臺危害大

意味著無論是哪個區(qū)域的投資者，一旦參與WARLOCK投資，資金安全將得不到保護(hù)。

李先生被無故封禁了賬戶就是鮮活的鐵證，聯(lián)絡(luò)他的好友也根本不是出自真心，所謂幫他入金，只是在后臺更改了他賬戶里的資金數(shù)據(jù)，根本沒有實(shí)際入金一說。

黑平臺招數(shù)越來越多，而“幫忙入金”就是其利用人情世故來綁架投資者的手段。

匯查查提醒投資者，所有涉及金錢方面的“幫忙”大多不懷好意，拒絕他人有意釋放的慷慨，不要下載不明來歷的APP，不要在資質(zhì)不全的平臺投資。入金前，請一定仔細(xì)甄別平臺的資質(zhì)。

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