【匯查查】黑平臺(tái)盯上海外華人，先談感情后談錢
2024-09-11 19:47:29 來源：炒外匯網(wǎng)
詐騙不分國界，尤其是疫情肆虐的大環(huán)境下。
用戶何女士分享了一段她在國外的經(jīng)歷，被騙過程普通，但很多用戶上當(dāng)受騙，希望通過她的分享，給旅居國外的朋友一些警示。
獨(dú)居國外遇“知心”同鄉(xiāng)
大約一年前，2020年8月左右，當(dāng)時(shí)何女士因?yàn)楠?dú)居國外工作，疫情下人人自危，何女士心理方面的壓力很大，于是便開始在社交渠道認(rèn)識(shí)一些同鄉(xiāng)朋友，之后便結(jié)識(shí)了一位同姓朋友。
她們并未見過面，在經(jīng)過大約一周時(shí)間的來往后，同鄉(xiāng)朋友開始推薦給她自己使用的投資方法。
在這一周的時(shí)間里，她們也只是日常閑聊，對(duì)方表現(xiàn)得很關(guān)心她。并透露，她自己曾經(jīng)也處境艱難，最后通過投資扭轉(zhuǎn)了困境。也發(fā)來一些照片增進(jìn)信任，但其實(shí)兩人并未見面。
推薦平臺(tái)，介紹“老師”
后來同姓朋友推薦了TCC平臺(tái)給何女士，并向她介紹了老師。一開始，對(duì)方并不要求何女士投入太多資金，由老師帶著先小賺了幾筆（約1000美金）。
之后，然后建議何女士投入多一些金額申請(qǐng)VIP，但因?yàn)楹闻恳恢睕]有同意，對(duì)方幾次勸說之后，不管是同姓朋友還是她介紹的老師，何女士都聯(lián)系不上他們了。
三次出金未果，平臺(tái)失聯(lián)
3個(gè)月過后，何女士第一次申請(qǐng)出金，一直到2021年1月都顯示審核中。1月14日，何女士取消了之前的申請(qǐng)，再次提交出金申請(qǐng)，仍然卡在審核中，5月7日何女士再次取消提交出金申請(qǐng)，4個(gè)月過去，何女士仍然未收到這筆出金。
這個(gè)過程中何女士多次留言官網(wǎng)查詢狀態(tài)都沒有回音，Email顯示被屏蔽，后期官網(wǎng)甚至都不能登入。
殺豬盤騙局不再局限于利用“男女感情”，何女士遇到的這起騙局，對(duì)方利用何女士獨(dú)在異鄉(xiāng)，缺乏心理依靠，便大方扮演起了“知心同鄉(xiāng)的角色”，以此來騙取何女士的信任。但殊途同歸，還是殺豬盤的老套路，利用人的感情來作妖。
TCC拓普為無監(jiān)管平臺(tái)
而何女士不能聯(lián)系的TCC拓普平臺(tái)，已在今年4月跑路，大面積用戶無法出金，網(wǎng)站不能打開也從那時(shí)開始。匯查查早在2020年3月已將TCC拓普列為無監(jiān)管問題平臺(tái)。
據(jù)查證，TCC拓普所宣稱受英國FCA 796510和加拿大FINTRAC監(jiān)管，證號(hào)為M20966758。
我們?cè)谟鳩CA有搜索到TCC拓普的公司信息，監(jiān)管號(hào)為796510，登記網(wǎng)址https://www.topcapitalcorporation.com/，持有牌照為授權(quán)代表，但已于2019年2月 12日起注銷，也就是說自此以后TCC拓普一直處于無監(jiān)管的狀態(tài)。
而TCC拓普聲稱的另一監(jiān)管FINTRAC，僅為加拿大貨幣服務(wù)注冊(cè)機(jī)構(gòu)，不監(jiān)管金融衍生品。
可見，無監(jiān)管的TCC拓普一直在收割用戶，國內(nèi)無數(shù)投資者都被它的宣傳所迷惑。國外的投資者更甚，在平臺(tái)跑路近半年后才查清平臺(tái)真面目。
匯查查建議無法出金的投資者，盡快收集相關(guān)資料到當(dāng)?shù)亟?jīng)偵大隊(duì)報(bào)案。也提醒大家警惕陌生好友，感情升溫的同時(shí)，保護(hù)好自己的錢包。在參與平臺(tái)投資前，先核實(shí)平臺(tái)資質(zhì)，再?zèng)Q定是否投資。
大家在看了小編以上內(nèi)容中對(duì)"【匯查查】黑平臺(tái)盯上海外華人，先談感情后談錢"的介紹后應(yīng)該都清楚了吧，希望對(duì)大家有所幫助。如果大家還想要了解更多有關(guān)"【匯查查】黑平臺(tái)盯上海外華人，先談感情后談錢"的相關(guān)知識(shí)的，敬請(qǐng)關(guān)注大王財(cái)經(jīng)網(wǎng)。我們會(huì)根據(jù)給予您專業(yè)解答和幫助。
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套利訂單將在交易者所指定的價(jià)格自動(dòng)平倉并把一些盈利套現(xiàn)。假如你已在1.1740做多EUR/USD并想在價(jià)格上漲到1.1770時(shí)平倉套利，就必須在開倉后設(shè)定套利訂單。如果把套利設(shè)定在1.1770，套利訂單會(huì)幫助你在價(jià)格達(dá)
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需要制定交易計(jì)劃：在進(jìn)行實(shí)際交易之前，必須制定一個(gè)詳細(xì)的交易計(jì)劃。一個(gè)好的交易計(jì)劃應(yīng)該包括以下內(nèi)容：
1. 交易目標(biāo)：明確自己的交易目標(biāo)，例如要賺取多少利潤或承受多大的虧損。
2. 交易策略：選擇合適的交易策略，例如趨勢跟蹤、反轉(zhuǎn)交易等等。
3. 風(fēng)險(xiǎn)管理：制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，包括止損和止盈等措施。
4. 交易時(shí)間：選擇合適的交易時(shí)間，例如在市場最活躍時(shí)進(jìn)行交易。