互聯(lián)網(wǎng)是有記憶的，在一場(chǎng)公益炒股比賽中，一位用戶被“凱曼森”騙去20萬(wàn)，同時(shí)上當(dāng)受騙的還有數(shù)十人。

兩年時(shí)間過(guò)去，這起詐騙案中的被騙者迎來(lái)了好消息。近日，“凱曼森國(guó)際”詐騙團(tuán)伙被公訴，福建省寧化縣人民檢察院起訴書公開。

事件回顧

張先生，2018年4月被創(chuàng)收二號(hào)群群助理邀請(qǐng)入群股票交流，群內(nèi)共278人，正常上線123人。一開始4月至5月底，群里老師每天分享財(cái)經(jīng)內(nèi)參、股市行情、分享戰(zhàn)法，一切都很正常。

自6月初，群內(nèi)老師就說(shuō)他們公司要開辦華冠投顧之王公益大賽課程，每人領(lǐng)一個(gè)聽課號(hào)，讓粉絲登錄課間學(xué)習(xí)新戰(zhàn)法。6月6日晚，投顧之王公益比賽課堂正式開始。

在這過(guò)程中有4個(gè)老師講課，課間操作股票比收益率、爭(zhēng)名次。運(yùn)行過(guò)程中兩老師課間實(shí)盤喊單操作指導(dǎo)買賣點(diǎn)位，再加上創(chuàng)收二號(hào)群里每天都有股友曬收益成績(jī)單。

6月24日老師及群助理介紹凱曼森貨幣交易平臺(tái)開戶專員進(jìn)群，誘導(dǎo)粉絲開立凱曼森金融衍生品帳戶。張先生在老師及群助理誘導(dǎo)下于6月27日開立了凱曼森貨幣交易帳戶，并于6月28日-7月9日前后8次入金29489美金（折合人民幣197576.30元）。

“凱曼森國(guó)際”主要人員被公訴

2018年5月，林建新讓范德業(yè)幫忙做mt4交易平臺(tái)并幫其維護(hù)。范德業(yè)先后找人制作并購(gòu)買破解版MT4平臺(tái)“凱曼森國(guó)際”和“凱迪曼國(guó)際”交由林建新使用，林建新將平臺(tái)交由代理發(fā)展客戶。

平臺(tái)運(yùn)行期間，楊楚林等人作為業(yè)務(wù)員使用虛構(gòu)身份與不特定客戶進(jìn)行聯(lián)系，以普通投資者身份向客戶推薦期貨等業(yè)務(wù)，吸引客戶進(jìn)入微信群，由溫小亮冒充導(dǎo)師，誘騙被騙者到己方MT4平臺(tái)進(jìn)行高杠桿操作。

楊家易、林某乙、林某丁等人擔(dān)任組長(zhǎng)，各自負(fù)責(zé)管理業(yè)務(wù)員及對(duì)業(yè)務(wù)員發(fā)展的有意向入金的客戶進(jìn)行指導(dǎo)投入資金，或充當(dāng)“指導(dǎo)老師”角色負(fù)責(zé)在微信群內(nèi)“指導(dǎo)”被騙者進(jìn)行交易，并對(duì)被騙者進(jìn)行安撫。

該團(tuán)伙通過(guò)設(shè)置高額手續(xù)費(fèi)、后臺(tái)操控和拒絕出金等方式致被騙者虧損騙取投資款。這一細(xì)節(jié)，相信很多人很熟悉。這一套慣用的手段，詐騙分子延用了三年，如今在用戶提交的曝光中也依然常見。

涉案金額近2300萬(wàn)

2018年7月，林建新分流部分團(tuán)伙成員至汕尾市海豐縣，范德業(yè)則帶領(lǐng)技術(shù)團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)移至江西省吉安市，并將凱曼森平臺(tái)客戶遷移至凱迪曼平臺(tái)，繼續(xù)實(shí)施詐騙活動(dòng)。

至案發(fā)，該團(tuán)伙采用上述手段騙取12人財(cái)物合計(jì)人民幣1158.9166萬(wàn)元。其中林建新、楊家易、郭永華、廖少溪、莊利江、黃敏、楊楚林共同參與詐騙人民幣1158.9166萬(wàn)元；范德業(yè)、黃志德、范憲波、龍觀明、劉南潤(rùn)共同參與詐騙人民幣1134.9166萬(wàn)元。

一個(gè)詐騙平臺(tái)宣告塵埃落定，無(wú)數(shù)個(gè)詐騙平臺(tái)正在興起，詐騙流程極其完備，分工精細(xì)。我們絲毫不敢松懈，要謹(jǐn)記詐騙分子使用的手段并不新鮮，要預(yù)防仍然有跡可循。

事實(shí)證明，提高防騙意識(shí)，等同于另一種投資。選對(duì)平臺(tái)，更是賺錢盈利的基礎(chǔ)。遇到不能判定真假的平臺(tái)，建議大家使用匯查查進(jìn)行查詢。