云南銅業(yè)業(yè)績(jī)預(yù)告2024.

證券代碼：000878證券簡(jiǎn)稱：云南銅業(yè)公告編號(hào)： 2024-034

債券代碼：149134債券簡(jiǎn)稱：20運(yùn)通01

本公司及董事會(huì)全體成員保證所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

云南銅業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱云南銅業(yè)或公司)第八屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議于2024年3月28日召開(kāi)，審議通過(guò)《公司2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》。本議案尚需提交公司2024年年度股東大會(huì)審議。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、利潤(rùn)分配方案基本情況

經(jīng)永眾合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2024年云南銅業(yè)(合并報(bào)表)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)合計(jì)649，151，500.63元，加上年初未分配利潤(rùn)659，214，557.85元，扣除2024年利潤(rùn)分配169，967，856元，提取法定盈余公積34，358，856元。

2024年云南銅業(yè)(母公司報(bào)表)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)合計(jì)343，586，411.15元，年初可供分配余額365，429，040.31元?？鄢?024年利潤(rùn)分配169，967，856元，提取法定盈余公積34，358，641.12元，本年可分配利潤(rùn)。

以2024年末總股本1，699，678，560股為基數(shù)，公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2元(含稅)，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利339，935，712元，資本公積不轉(zhuǎn)增股本?，F(xiàn)金分紅總額占利潤(rùn)分配總額的100%。

本次派發(fā)現(xiàn)金紅利339，935，712元后，母公司剩余未分配利潤(rùn)164，753，242.34元，滾存至下一年度。

在本次分配方案公告至實(shí)施期間，若公司股本發(fā)生變化，公司擬保持分配總額不變，并按照調(diào)整每股分配比例的原則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

二。利潤(rùn)分配方案的合法性和合規(guī)性

本次利潤(rùn)分配方案符合《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》 《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，符合公司利潤(rùn)分配的方針政策，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和長(zhǎng)期發(fā)展需要。

三。決策程序的實(shí)施

本利潤(rùn)分配預(yù)案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)。

公司獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)認(rèn)為，董事會(huì)提出的利潤(rùn)分配方案是根據(jù)公司發(fā)展階段和財(cái)務(wù)狀況的實(shí)際情況，綜合考慮股東利益和公司進(jìn)一步發(fā)展的需要，符合公司客觀情況和有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，沒(méi)有損害公司股東特別是中小股東的利益。同意公司2024年度利潤(rùn)分配方案，并將該方案提交公司股東大會(huì)審議。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案的制定符合《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》、《公司章程》 《公司未來(lái)三年（2024-2024）股東回報(bào)規(guī)劃》等有關(guān)規(guī)定，決策程序合法，符合公司發(fā)展需要，充分考慮了全體股東的利益，不存在損害公司及股東利益的情況。

本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

四。參考文件

(1)云南銅業(yè)股份有限公司第八屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議；

(二)云南銅業(yè)股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議決議；

(三)云南銅業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案的獨(dú)立意見(jiàn)。

云南銅業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2024年3月30日

證券代碼：000878證券簡(jiǎn)稱：云南銅業(yè)公告編號(hào)： 2024-036

債券代碼：149134債券簡(jiǎn)稱：20運(yùn)通01

云南銅業(yè)有限公司

會(huì)計(jì)政策變更公告

一、會(huì)計(jì)政策變更概述

(1)變更原因：

2024年11月2日，財(cái)政部會(huì)計(jì)司發(fā)布010301

本次會(huì)計(jì)政策變更前，公司執(zhí)行財(cái)政部頒布的《2024年第五批企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施問(wèn)答》及各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告》及其他相關(guān)規(guī)定。

2.變更后公司采用的會(huì)計(jì)政策及主要內(nèi)容

(1)運(yùn)輸成本的確認(rèn)和列報(bào)變更

本次會(huì)計(jì)政策變更后，公司將執(zhí)行財(cái)政部會(huì)計(jì)司頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號(hào)》運(yùn)輸費(fèi)用規(guī)定。為履行客戶合同而將企業(yè)商品或服務(wù)的控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前發(fā)生的運(yùn)輸活動(dòng)，不構(gòu)成單項(xiàng)履約義務(wù)，相關(guān)運(yùn)輸費(fèi)用應(yīng)作為合同履約成本，在與商品或服務(wù)收入確認(rèn)相同的基礎(chǔ)上攤銷，計(jì)入當(dāng)期損益。合同履行成本應(yīng)在確認(rèn)商品或勞務(wù)收入時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”或“其他業(yè)務(wù)成本”科目，在利潤(rùn)表“營(yíng)業(yè)成本”項(xiàng)目中列示。

(2)與資金集中管理相關(guān)的變更。

本次會(huì)計(jì)政策變更后，公司將執(zhí)行財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》資金集中管理相關(guān)列報(bào)。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，企業(yè)將通過(guò)內(nèi)部結(jié)算中心和財(cái)務(wù)公司向母公司和成員單位進(jìn)行資金撥付。

實(shí)行集中統(tǒng)一管理的，對(duì)于成員單位歸集至集團(tuán)母公司賬戶的資金，成員單位應(yīng)當(dāng)在資產(chǎn)負(fù)債表“其他應(yīng)收款”項(xiàng)目中列示；母公司應(yīng)當(dāng)在資產(chǎn)負(fù)債表“其他應(yīng)付款”項(xiàng)目中列示。資金集中管理涉及非流動(dòng)項(xiàng)目的，企業(yè)還應(yīng)當(dāng)按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第30 號(hào)——財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)》關(guān)于流動(dòng)性列示的要求，分別在流動(dòng)資產(chǎn)和非流動(dòng)資產(chǎn)、流動(dòng)負(fù)債和非流動(dòng)負(fù)債列示。在集團(tuán)母公司、成員單位和財(cái)務(wù)公司的資產(chǎn)負(fù)債表中，除符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37 號(hào)——金融工具列報(bào)》中有關(guān)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債抵銷的規(guī)定外，資金集中管理相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債項(xiàng)目不得相互抵銷。

其他未變更部分，仍按照財(cái)政部頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3.變更日期

按照《2024年第五批企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施問(wèn)答》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號(hào)》有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)計(jì)政策變更于2024年1月1日起開(kāi)始執(zhí)行，并追溯調(diào)整2024年財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目。

二、本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司的影響

（1）運(yùn)輸成本的確認(rèn)與列報(bào)的變更

公司根據(jù)財(cái)政部會(huì)計(jì)司發(fā)布的《2024年第五批企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施問(wèn)答》關(guān)于運(yùn)輸成本的規(guī)定，將為履行客戶合同而發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用中，運(yùn)輸活動(dòng)發(fā)生在商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移之前的運(yùn)輸費(fèi)用從銷售費(fèi)用調(diào)至營(yíng)業(yè)成本，同時(shí)追溯調(diào)整2024年財(cái)務(wù)報(bào)表，具體影響列示如下：

單位：元

（2）關(guān)于資金集中管理相關(guān)列報(bào)的變更

公司根據(jù)財(cái)政部印發(fā)的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號(hào)》關(guān)于資金集中管理相關(guān)列報(bào)的規(guī)定，將各單位歸集至結(jié)算中心的銀行存款，由各單位在貨幣資金科目列報(bào)調(diào)整為在母公司貨幣資金科目列報(bào)。該事項(xiàng)對(duì)公司2024年度合并報(bào)表無(wú)影響，對(duì)2024年度母公司財(cái)務(wù)報(bào)表的影響列示如下：

單位：元

本次列報(bào)調(diào)整為利潤(rùn)表內(nèi)項(xiàng)目間的重分類調(diào)整和資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金由在各單位列報(bào)調(diào)整為在母公司列報(bào)，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果、資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益等各類主要指標(biāo)均不構(gòu)成影響。

特此公告。

證券代碼：000878 證券簡(jiǎn)稱：云南銅業(yè) 公告編號(hào)：2024-033

云南銅業(yè)股份有限公司

2024年年度報(bào)告摘要

一、重要提示

本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)提示

□ 適用 √ 不適用

董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

□ 是 √ 否

公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)的普通股利潤(rùn)分配預(yù)案為：以2024年末總股本1,699,678,560為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡(jiǎn)介

2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介

（一）公司主要業(yè)務(wù)

云南銅業(yè)主要業(yè)務(wù)涵蓋了銅的勘探、采選、冶煉，貴金屬和稀散金屬的提取與加工，硫化工以及貿(mào)易等領(lǐng)域，是中國(guó)重要的銅、金、銀和硫化工生產(chǎn)基地。公司經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，在銅以及相關(guān)有色金屬領(lǐng)域建立了較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈，是具有深厚行業(yè)積淀的銅企業(yè)。

公司主要產(chǎn)品包括：陰極銅、黃金、白銀、工業(yè)硫酸、鉑、鈀、硒、碲、錸等，其中陰極銅產(chǎn)能130萬(wàn)噸/年。公司主產(chǎn)品均采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，按照國(guó)際ISO9001質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，保證產(chǎn)品受到嚴(yán)格的質(zhì)量控制。公司主產(chǎn)品陰極銅廣泛應(yīng)用于電氣、輕工、機(jī)械制造、建筑、國(guó)防等領(lǐng)域；黃金和白銀用于金融、珠寶飾品、電子材料等；工業(yè)硫酸用于化工產(chǎn)品原料以及其他國(guó)民經(jīng)濟(jì)部門。

公司“鐵峰牌”陰極銅在上海期貨交易所和倫敦金屬交易所注冊(cè)，“鐵峰牌”黃金在上海黃金交易所、上海期貨交易所注冊(cè)，“鐵峰牌”白銀在上海黃金交易所、上海期貨交易所、倫敦貴金屬市場(chǎng)協(xié)會(huì)注冊(cè)。公司位居2024年《財(cái)富》“中國(guó)500強(qiáng)”第126位。

（二）公司經(jīng)營(yíng)模式

2.生產(chǎn)模式：

（1）礦山業(yè)務(wù)

公司所屬礦山堅(jiān)持技術(shù)可行、安全環(huán)保、效益優(yōu)先的原則，致力于低成本、高技術(shù)、效益型的礦山開(kāi)發(fā)模式，大力推進(jìn)全要素對(duì)標(biāo)工作的開(kāi)展，實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效；致力于打造核心競(jìng)爭(zhēng)力礦山，確?，F(xiàn)有主力礦山穩(wěn)產(chǎn)，持續(xù)優(yōu)化技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；致力于建設(shè)綠色節(jié)約型礦山，實(shí)現(xiàn)銅礦山精細(xì)化管理、高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。

（2）冶煉業(yè)務(wù)

公司所屬5家銅冶煉企業(yè)，均采用國(guó)際、國(guó)內(nèi)先進(jìn)冶煉技術(shù)，其中東南銅業(yè)采用“雙閃”閃速爐、西南銅業(yè)和滇中有色采用艾薩爐、易門銅業(yè)采用底吹爐、赤峰云銅采用連吹爐，多種冶煉工藝技術(shù)齊頭并進(jìn)發(fā)展，使得公司在生產(chǎn)組織及冶煉過(guò)程中可以合理調(diào)配，提高原料適應(yīng)性，降低成本。公司冶煉主要工藝流程按功能分為熔煉、精煉、電解、稀貴、制酸、水處理、制氧、動(dòng)力等八個(gè)生產(chǎn)單元，各環(huán)節(jié)密切配合協(xié)作，產(chǎn)出核心產(chǎn)品陰極銅及主產(chǎn)品黃金、白銀、硫酸。

（3）協(xié)同業(yè)務(wù)

公司協(xié)同業(yè)務(wù)主要包含技術(shù)研發(fā)服務(wù)、礦山開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理、檢驗(yàn)檢測(cè)、鋼球鋼棒生產(chǎn)和綜合回收等，旨在發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，為公司冶煉、礦山企業(yè)提供技術(shù)、管理、工程建設(shè)及采掘勞務(wù)、輔助材料等服務(wù)，同時(shí)打造公司技術(shù)管理、開(kāi)發(fā)研究和人才培養(yǎng)平臺(tái)。各協(xié)同業(yè)務(wù)單位通過(guò)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制，激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力，進(jìn)一步提升員工隊(duì)伍積極性，為公司降本增效和持續(xù)發(fā)展提供動(dòng)力。

3.銷售模式：

（1）陰極銅

公司陰極銅主要采用區(qū)域化直銷模式，并建立了覆蓋華北、華東、華南、西南和香港等境內(nèi)外市場(chǎng)的銷售網(wǎng)絡(luò)。公司陰極銅銷售價(jià)格以上海期貨交易所和倫敦金屬交易所銅產(chǎn)品期貨價(jià)格為基礎(chǔ)，結(jié)合市場(chǎng)行情確定。

（2）工業(yè)硫酸

公司工業(yè)硫酸銷售主要采用直銷模式為主，銷售客戶主要為周邊地區(qū)氫鈣、磷肥、鈦白等行業(yè)企業(yè)和相關(guān)貿(mào)易企業(yè)。硫酸銷售價(jià)格主要根據(jù)硫酸供需情況、下游行業(yè)生產(chǎn)情況不定期調(diào)整。

（3）金、銀等稀貴金屬

公司金、銀等稀貴金屬產(chǎn)品在國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)均可銷售。其中，國(guó)內(nèi)黃金通過(guò)上海黃金交易所銷售，價(jià)格根據(jù)上海黃金交易所現(xiàn)貨價(jià)格確定，加工復(fù)出口黃金參照倫敦貴金屬市場(chǎng)協(xié)會(huì)報(bào)價(jià)、結(jié)合現(xiàn)貨市場(chǎng)升貼水確定價(jià)格；國(guó)內(nèi)白銀產(chǎn)品以上海黃金交易所白銀價(jià)格、上海期貨交易所期貨價(jià)格為參考進(jìn)行定價(jià)，加工復(fù)出口白銀參照倫敦貴金屬市場(chǎng)協(xié)會(huì)報(bào)價(jià)、結(jié)合現(xiàn)貨市場(chǎng)升貼水確定價(jià)格。

3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

（2）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元

上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

√ 適用 □ 不適用

（1）債券基本信息

（2）債券最新跟蹤評(píng)級(jí)及評(píng)級(jí)變化情況

報(bào)告期內(nèi)，上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司對(duì)“20云銅01”進(jìn)行了評(píng)級(jí)，并于2024年4月22日出具了《云南銅業(yè)股份有限公司2024年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）信用評(píng)級(jí)報(bào)告》，評(píng)定公司主體信用等級(jí)為AA ，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，債券信用等級(jí)為AA 級(jí)。2024年5月20日出具了《云南銅業(yè)股份有限公司2024 年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期）跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》，評(píng)定公司主體信用等級(jí)為AA 級(jí)。

（3）截至報(bào)告期末公司近2年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：萬(wàn)元

三、重要事項(xiàng)

（一）報(bào)告期內(nèi)，公司為優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，通過(guò)公開(kāi)掛牌方式轉(zhuǎn)讓持有的子公司金沙礦業(yè)63.408%股份及相關(guān)債權(quán)，擬掛牌轉(zhuǎn)讓價(jià)格7.21億元，截至2024年8月6日信息公示期滿，未征集到意向受讓方。為順利轉(zhuǎn)讓所持金沙礦業(yè)63.408%股份及相關(guān)債權(quán)，經(jīng)公司審慎研究，將金沙礦業(yè)63.408%股份及相關(guān)債權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓底價(jià)調(diào)整為6.64億元，其中：云南銅業(yè)所持金沙礦業(yè)63.408%股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格4.61億元，相關(guān)債權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格2.03億元，在北京產(chǎn)權(quán)交易所重新公開(kāi)掛牌對(duì)外轉(zhuǎn)讓。2024年9月7日，經(jīng)過(guò)在北京產(chǎn)權(quán)交易所20個(gè)工作日掛牌期滿，共征集到一家符合受讓條件的意向受讓方，按照相關(guān)要求，北京產(chǎn)權(quán)交易所及公司對(duì)意向受讓方進(jìn)行了資格審查，確定本次轉(zhuǎn)讓的受讓方為昆明市東川金水礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱金水礦業(yè)）。公司與金水礦業(yè)簽署了《產(chǎn)權(quán)交易合同》，交易價(jià)格為掛牌價(jià)格6.64億元，公司于9月14日收到北京產(chǎn)權(quán)交易所出具的《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)交易憑證》，交易完成后，公司不再持有金沙礦業(yè)股份，也不再將其納入合并報(bào)表范圍。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年6月9日、8月11日和9月16日在指定媒體披露的《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓子公司股份及相關(guān)債權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2024-043）、《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于調(diào)整轉(zhuǎn)讓子公司股份及相關(guān)債權(quán)公開(kāi)掛牌底價(jià)的公告》（公告編號(hào)：2024-049）和《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓子公司股份及相關(guān)債權(quán)的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2024-063）。

（二）報(bào)告期內(nèi)，公司審議通過(guò)了非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)，具體內(nèi)容為：

公司于2024年11月26日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》及其他相關(guān)議案。后根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒布的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，并結(jié)合公司的具體情況，公司對(duì)修訂本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的方案進(jìn)行了修訂，并分別提交第八屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議、第八屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)。

本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名的特定投資者；本次非公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出，不超過(guò)發(fā)行前公司股本總數(shù)的30%，即不超過(guò)509,903,568股（含本數(shù)）。本次非公開(kāi)發(fā)行股票擬募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過(guò)267,475.78萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于收購(gòu)云銅集團(tuán)持有的迪慶有色38.23%股權(quán)和補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司分別于2024年11月27日披露的《2024年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》、2024年1月15日披露的《2024年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》和2024年3月5日在指定媒體披露的《2024年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂稿）》等相關(guān)公告。

公司本次非公開(kāi)發(fā)行相關(guān)事宜需提交股東大會(huì)審議，鑒于本次非公開(kāi)發(fā)行股票事宜尚需履行國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的主體同意后提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，公司董事會(huì)決定暫不召開(kāi)審議本次非公開(kāi)發(fā)行相關(guān)事宜的股東大會(huì)，待相關(guān)工作及事項(xiàng)準(zhǔn)備完成后適時(shí)提請(qǐng)召開(kāi)股東大會(huì)審議。

證券代碼：000878 證券簡(jiǎn)稱：云南銅業(yè) 公告編號(hào)：2024-031

第八屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告

一、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《云南銅業(yè)股份有限公司2024年年度報(bào)告全文》；

本報(bào)告尚需提交公司2024年年度股東大會(huì)審議。

二、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《云南銅業(yè)股份有限公司2024年年度報(bào)告摘要》；

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年3月30日在指定信息披露媒體上披露的《云南銅業(yè)股份有限公司2024年年度報(bào)告摘要》。

本報(bào)告尚需提交公司2024年年度股東大會(huì)審議。

三、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《云南銅業(yè)股份有限公司2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年3月30日在指定信息披露媒體上披露的《云南銅業(yè)股份有限公司2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

本報(bào)告尚需提交公司2024年年度股東大會(huì)審議。

四、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《云南銅業(yè)股份有限公司2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》；

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年3月30日在指定信息披露媒體上披露的《云南銅業(yè)股份有限公司2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》。

本報(bào)告尚需提交公司2024年年度股東大會(huì)審議。

五、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《云南銅業(yè)股份有限公司2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

公司2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：公司擬以 2024年末總股本1,699,678,560股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 2元（含稅），合計(jì)分配現(xiàn)金股利人民幣339,935,712 元，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。現(xiàn)金分紅總額占本次利潤(rùn)分配總額的比例為100%。本次分配現(xiàn)金股利人民幣339,935,712元后，母公司剩余未分配利潤(rùn)164,753,242.34元累積滾存至下一年度。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年3月30日在指定信息披露媒體上披露的《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》。

本預(yù)案需提交公司2024年年度股東大會(huì)審議。

六、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《云南銅業(yè)股份有限公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃》；

七、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《云南銅業(yè)股份有限公司2024年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年3月30日在指定信息披露媒體上披露的《云南銅業(yè)股份有限公司2024年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

本報(bào)告尚需提交公司2024年年度股東大會(huì)審議。

八、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《云南銅業(yè)股份有限公司2024年度總經(jīng)理工作報(bào)告》；

九、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《云南銅業(yè)股份有限公司2024年度ESG（環(huán)境、社會(huì)責(zé)任和公司治理）報(bào)告》；

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年3月30日在指定信息披露媒體上披露的《云南銅業(yè)股份有限公司2024年度ESG（環(huán)境、社會(huì)責(zé)任和公司治理）報(bào)告》。

十、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《云南銅業(yè)股份有限公司2024年生態(tài)環(huán)境年度工作報(bào)告》；

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年3月30日在指定信息披露媒體上披露的《云南銅業(yè)股份有限公司2024年生態(tài)環(huán)境年度工作報(bào)告》。

十一、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《云南銅業(yè)股份有限公司2024年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》；

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年3月30日在指定信息披露媒體上披露的《云南銅業(yè)股份有限公司2024年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

十二、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《云南銅業(yè)股份有限公司2024年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》；

十三、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《云南銅業(yè)股份有限公司第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況暨對(duì)信永中和2024年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告》；

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年3月30日在指定信息披露媒體上披露的《云南銅業(yè)股份有限公司第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況暨對(duì)信永中和2024年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告》。

十四、關(guān)聯(lián)董事回避表決后，以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于中國(guó)鋁業(yè)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》；

該議案屬關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

田永忠先生、姚志華先生、吳國(guó)紅先生、趙澤江先生和張亮先生為關(guān)聯(lián)董事，回避該議案的表決。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年3月30日在指定信息披露媒體上披露的《中鋁財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估審核報(bào)告》。

十五、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于2024年度融資計(jì)劃的預(yù)案》；

為加強(qiáng)公司融資預(yù)算管理，合理安排融資方式，提高資金運(yùn)行效率，預(yù)計(jì)2024年末融資規(guī)模不超過(guò)人民幣202.22億元，具體融資金額將視公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況需求確定。

本預(yù)案尚需提交公司2024年年度股東大會(huì)審議。

十六、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于2024年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信的預(yù)案》；

為實(shí)現(xiàn)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，拓寬融資渠道，確保公司資金安全，2024年度公司擬向各金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度共1,355.07億元。

本預(yù)案尚需提交公司2024年年度股東大會(huì)審議。

十七、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《云南銅業(yè)股份有限公司2024年度高級(jí)管理人員薪酬領(lǐng)取情況報(bào)告》；

十八、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《云南銅業(yè)股份有限公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事2024年度述職報(bào)告（于定明）》；

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年3月30日在指定信息披露媒體上披露的《云南銅業(yè)股份有限公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事2024年度述職報(bào)告（于定明）》。

十九、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《云南銅業(yè)股份有限公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事2024年度述職報(bào)告（王勇）》；

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年3月30日在指定信息披露媒體上披露的《云南銅業(yè)股份有限公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事2024年度述職報(bào)告（王勇）》。

二十、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《云南銅業(yè)股份有限公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事2024年度述職報(bào)告（楊勇）》；

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年3月30日在指定信息披露媒體上披露的《云南銅業(yè)股份有限公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事2024年度述職報(bào)告（楊勇）》。

二十一、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《云南銅業(yè)股份有限公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事2024年度述職報(bào)告（納鵬杰）》；

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年3月30日在指定信息披露媒體上披露的《云南銅業(yè)股份有限公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事2024年度述職報(bào)告（納鵬杰）》。

二十二、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于制定〈負(fù)債管理辦法〉的議案》；

二十三、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2024年年度股東大會(huì)的議案》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年3月30日在指定信息披露媒體上披露的《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2024年年度股東大會(huì)的通知》。

大家在看了小編以上內(nèi)容中對(duì)"云南銅業(yè)業(yè)績(jī)預(yù)告2024"的介紹后應(yīng)該都清楚了吧，希望對(duì)大家有所幫助。如果大家還想要了解更多有關(guān)"云南銅業(yè)業(yè)績(jī)預(yù)告2024"的相關(guān)知識(shí)的，敬請(qǐng)關(guān)注大王財(cái)經(jīng)網(wǎng)。我們會(huì)根據(jù)給予您專業(yè)解答和幫助。