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摩根大通被香港出發(fā)，這是怎么回事？

2024-10-15 17:05:45 來源：港股網(wǎng)

摩根大通被香港出發(fā)，這是怎么回事？.金管局一項(xiàng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，摩根大通香港違反了《反洗黑錢及反恐融資(金融機(jī)構(gòu))條例》的六項(xiàng)條文。其中包括沒有建立和維持有效的程序來識(shí)別和處理SWIFT消息系統(tǒng)上的電匯。在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系之前，該行也沒有做足夠的盡職調(diào)查。

管理局認(rèn)為有必要發(fā)出一個(gè)明確的威懾信息，說明有效的內(nèi)部反洗錢管制的重要性。金管局補(bǔ)充說：“預(yù)計(jì)各銀行會(huì)建立與所面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)相稱的反洗黑錢及打擊恐怖分子的融資系統(tǒng)和管制，金管局會(huì)在適當(dāng)情況下采取執(zhí)法行動(dòng)，以加強(qiáng)這方面的訊息?！?br>

摩根大通在一份聲明中表示，該事件對(duì)其業(yè)務(wù)沒有重大影響，并加強(qiáng)了內(nèi)部反洗錢和恐怖融資機(jī)制。摩根大通在香港的子公司已任命一名外部顧問，審查其程序，并采取措施解決金管局發(fā)現(xiàn)的問題。

香港的銀行一直在加緊遵守反洗錢規(guī)則。今年8月，金管局因類似違規(guī)行為對(duì)上海商業(yè)銀行處以500萬港元罰款。同樣在今年早些時(shí)候，匯豐表示，將與所有零售和企業(yè)客戶聯(lián)系，更新他們的合同和資金來源信息，并警告稱，一些賬戶可能被暫停。
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客戶對(duì)我們的評(píng)價(jià)

股票證券來自蘇州的客戶分享評(píng)論：

想要成為散戶中的高手，必須沉下心來學(xué)習(xí)，并不斷的驗(yàn)證。老張?jiān)炎约宏P(guān)不看電影，不逛街，除了陪家人，平時(shí)就是不斷的學(xué)習(xí)炒股方面的知識(shí)和不斷的通過模擬盤來驗(yàn)證。不得不說的是，很多炒股方面的書籍或者視頻，都是夸大其詞的，驗(yàn)證的效果并不理想，白白浪費(fèi)了老張不少時(shí)間。而有的理論，經(jīng)過驗(yàn)證，成功率可以在70%以上，這些便是好理論，這樣的理論，老張會(huì)吸納進(jìn)來，成為老張自己的理論體系。
外匯交易來自寧波的客戶分享經(jīng)驗(yàn)：

為什么有些國(guó)家的外匯交易時(shí)間還是有限制的呢？
外匯市場(chǎng)交易時(shí)間的24小時(shí)表示的是各地的外匯交易場(chǎng)是接連不斷地開始，按照其營(yíng)業(yè)時(shí)間通常是一個(gè)市場(chǎng)結(jié)束之后而另外一個(gè)市場(chǎng)開始交易，而這些市場(chǎng)通過現(xiàn)在先進(jìn)的通訊以及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系在一起，進(jìn)行外匯交易的投資者可以在各國(guó)的交易市場(chǎng)中進(jìn)行交易形成的這全球一體化全天運(yùn)行的國(guó)家外匯市場(chǎng)。如果是北京時(shí)間為標(biāo)準(zhǔn)，從凌晨開始的是新西蘭惠靈頓時(shí)間知道凌晨結(jié)束的美國(guó)西海岸，這中間澳洲、亞洲以及到北美洲的幾大洲市場(chǎng)接連，不管在什么時(shí)間交易者都可以找到合適的交易時(shí)間。
外匯交易來自鄭州的客戶分享經(jīng)驗(yàn)：

需要掌握基本分析技巧有哪些？
在炒匯中，基本分析和技術(shù)分析是兩種常用的分析方法。基本分析是通過分析經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和政治事件來預(yù)測(cè)貨幣價(jià)格的走勢(shì)。技術(shù)分析則是通過分析圖表和指標(biāo)來預(yù)測(cè)貨幣價(jià)格的走勢(shì)。初學(xué)者需要掌握基本的分析技巧，例如了解各國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的含義、掌握重要事件的時(shí)間表等等。