惡意喊單，拒絕出金，后臺(tái)篡改訂單數(shù)據(jù)，黑平臺(tái)大多采用這些手段來坑害投資者本金。

而投資者不會(huì)第一時(shí)間將這些行為和黑平臺(tái)聯(lián)想在一起，會(huì)以為是自己交易失誤或運(yùn)氣不好造成的。直到平臺(tái)消失跑路，才發(fā)現(xiàn)所參與的平臺(tái)并非合規(guī)平臺(tái)。

交易市場(chǎng)“雜草叢生”，匯查查黑名單上月共新增86 家平臺(tái)，其中以無監(jiān)管和套牌監(jiān)管為主要特征。

圖為黑名單部分新增平臺(tái)

黑平臺(tái)因行騙成本低，追查難度大而屢禁不止。特殊的交易環(huán)境要求投資者在入金前，一定要仔細(xì)甄別平臺(tái)的合規(guī)性。我們?yōu)榇蠹沂崂砹撕诿麊紊系湫偷膸准液谄脚_(tái)，以此來幫助大家提高識(shí)別黑平臺(tái)技能。

無監(jiān)管平臺(tái)ZADA LIMITED

進(jìn)入ZADA平臺(tái)官網(wǎng)，默認(rèn)即中文模式，很明顯是針對(duì)國(guó)人而制作的網(wǎng)頁。而大家都知道，國(guó)內(nèi)沒有合法的交易平臺(tái)，我們能接觸的都是國(guó)外平臺(tái)，國(guó)外平臺(tái)的通用語為英文，如果這一點(diǎn)不足以說明問題的話，那么它宣稱的監(jiān)管就暴露出了大問題。

ZADA宣稱被美國(guó)NFA監(jiān)管，監(jiān)管號(hào)為0536613。我們將此號(hào)碼輸入NFA查詢，發(fā)現(xiàn)0536613并不是一個(gè)NFA注冊(cè)號(hào)碼。

虛假宣傳不言自明，美國(guó)NFA監(jiān)管的交易商為幾家知名老牌交易商。ZADA 域名時(shí)間成立于2021年4月，所以在資歷上，ZADA 決然不能取得NFA牌照。

套牌監(jiān)管平臺(tái)Binance Capital Options

BCO宣稱總部位于塞浦路斯利馬索爾，其域名時(shí)間成立于2019年，網(wǎng)頁介紹BCO公司名稱：Binance Capital Options LTD，受到塞浦路斯CySEC（號(hào)150/11）、瓦努阿圖VFSC（編號(hào)17933）及英國(guó)FCA（編號(hào)580193）監(jiān)管。

我們?cè)贑ySEC、VFSC及英國(guó)FCA分別使用該平臺(tái)提供的編號(hào)查詢，找到的相應(yīng)公司名稱均為：JFD GROUP LTD，且在CySEC及FCA之登記網(wǎng)址均無''binancecapitaloptions.com''，顯然此平臺(tái)為套牌監(jiān)管。

還有更讓人意想不到的“驚喜”，塞浦路斯CySEC已將此平臺(tái)列入警示名單中！被監(jiān)管機(jī)構(gòu)公開打臉的平臺(tái)，還在市場(chǎng)上橫行，BCO可以說是相當(dāng)“囂張”。

假冒AMP GlobalFX

該平臺(tái)宣稱：“我們?yōu)樗惺袌?chǎng)提供最獨(dú)特的流動(dòng)性和最具競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格，讓您可以快速自信地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)”，意味著該平臺(tái)提供相關(guān)交易服務(wù)，受到塞浦路斯CySEC監(jiān)管，編號(hào)：360/18。

我們至CySEC使用該編號(hào)查詢，找到的對(duì)應(yīng)公司為：AMP GLOBAL LTD，登記網(wǎng)址為：ampglobal.com，此平臺(tái)的網(wǎng)址畫蛇添足加了“fx”后綴，是最常見的套牌平臺(tái)套路。

此外，CySEC也已將網(wǎng)址''ampglobalfx.com''列入警示名單中，提醒投資者朋友遠(yuǎn)離！

匯查查詳盡記錄了86家黑平臺(tái)的違規(guī)信息，還一對(duì)一備注了其網(wǎng)址，大家可根據(jù)這些信息進(jìn)入黑平臺(tái)網(wǎng)址查看比對(duì)，必然你會(huì)發(fā)現(xiàn)黑平臺(tái)很多顯而易見的規(guī)律。

下次遇到這類不合規(guī)平臺(tái)，相信大家再判斷時(shí)能得心應(yīng)手。