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外匯監(jiān)管知識：完全監(jiān)管和離岸監(jiān)管介紹

2024-09-11 23:02:29 來源：炒外匯網(wǎng)

外匯監(jiān)管知識：完全監(jiān)管和離岸監(jiān)管介紹.目前，監(jiān)管領(lǐng)域可以分為完全監(jiān)管和離岸監(jiān)管，完全監(jiān)管法規(guī)對牌照發(fā)放管理比較嚴(yán)格，而離岸監(jiān)管牌照申請條件則比較寬松。離岸監(jiān)管放牌流程快(通常幾個月，取決于監(jiān)管轄區(qū)情況)，管理費用和運營成本都較低。原因之一是大多數(shù)監(jiān)管轄區(qū)在辦公場所、公司董事和股東方

外匯監(jiān)管知識：完全監(jiān)管和離岸監(jiān)管介紹.

目前，監(jiān)管領(lǐng)域可以分為完全監(jiān)管和離岸監(jiān)管，完全監(jiān)管法規(guī)對牌照發(fā)放管理比較嚴(yán)格，而離岸監(jiān)管牌照申請條件則比較寬松。

離岸監(jiān)管放牌流程快(通常幾個月，取決于監(jiān)管轄區(qū)情況)，管理費用和運營成本都較低。原因之一是大多數(shù)監(jiān)管轄區(qū)在辦公場所、公司董事和股東方面都不要求實體存在。

大多數(shù)情況下，對公司、董事和股東的盡職調(diào)查/適當(dāng)人選原則要求都非常簡單。

另一個原因是，相對于完全監(jiān)管，離岸監(jiān)管對持牌人的報告要求非常有限，大多數(shù)與資本充足性和財務(wù)狀況有關(guān)。在課稅方面，大多數(shù)離岸監(jiān)管的所得稅繳納方面的要求非常低，甚至無要求。另外，大多數(shù)離岸監(jiān)管不要求金融服務(wù)必須在其轄區(qū)提供，也不要求相關(guān)服務(wù)僅向本地居民提供。審計要求方面，大多數(shù)監(jiān)管條例要求持牌人提供年度財報(一些地區(qū)要求按月和按季度提供)。

另一方面，完全監(jiān)管的要求更多，體現(xiàn)在多個方面：例如管理費用(申請費、激活費、年費等)明顯高于離岸監(jiān)管，最低資本要求方面也是如此。對公司、董事和股東的適當(dāng)性要求程序更加冗長。在很多情況下，除了護照復(fù)印件、個人簡歷、學(xué)術(shù)和專業(yè)資格證書復(fù)印件、近期賬單，完全監(jiān)管可能還要求提供公司存續(xù)證明、無犯罪紀(jì)錄證明、未破產(chǎn)證明以及最新的納稅申報表。完全監(jiān)管要求公司辦公場所和公司員工必須實體化。在很多情況下，一些權(quán)利只有本地居民才能行使。報告義務(wù)方面，除了財報和最低資本要求，還要求提供風(fēng)險管理報告、合規(guī)和反洗錢報告以及其他特定報告，具體取決于監(jiān)管機構(gòu)。稅收方面，企業(yè)所得稅要求各地不同，但是任何情況下都會高于離岸監(jiān)管。

歐盟成員國、英國、美國、澳大利亞、香港、以色列和俄羅斯均為完全監(jiān)管，伯利茲、塞舌爾、瓦努阿圖均為離岸監(jiān)管。

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要想成為散戶高手，必須要有良好的心態(tài)。很多散戶，喜歡抄底逃頂。甚至有許多這方面的書籍，教人如何抄底逃頂。這里我又想到了纏師的一句話“底都讓你炒了，頂都讓你逃了莊家吃誰去？”李嘉誠也說過“永遠(yuǎn)不賺最后一分錢”，對于股市，也是如此。所以，作為手，不會總想著如何抄底逃頂，他們只嚴(yán)格安裝自己的策略來選股持股，不會貿(mào)然去抄底逃頂，也不會為一時的漲跌而動搖。有些散戶，具備一定的選股能力，但在持股上卻做的不好。漲一點就拋，跌了卻死扛。卻不知道，這正是造成股市虧損的主要原因
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