信用卡倒賣亂象叢生，警方勢必一網(wǎng)打盡
2024-09-18 13:05:09 來源：fx358財(cái)富網(wǎng)
對很多人來說，信用卡已成為生活中不可或缺的一部分，但它在給大家?guī)肀憬莘?wù)的同時(shí)也讓一些不法分子有機(jī)可乘。 據(jù)悉，某人在朋友圈得知一種新型的賺錢渠道，只要提供銀行“四件套”即可獲相應(yīng)金額，由于2020年新冠肺炎導(dǎo)致某人收入大大減少，而這種新型賺錢渠道令其非常心動。于是，在對方指示下，某人在當(dāng)?shù)貛准毅y行分別辦理2套銀行“四件套”和2張信用卡，申請到手后，以快遞方式寄往對方，而對方也如約支付某人3000元。而2個(gè)月后，在對方指導(dǎo)下，某人也將名下信用卡全部注銷，這整個(gè)過程，某人既能得益也無需負(fù)上任何責(zé)任。 嘗到甜頭后，某人將此方法介紹給身邊好友，而在對方指導(dǎo)下，5人分別前往不同地區(qū)辦理銀行卡和信用卡數(shù)張，而當(dāng)中所花費(fèi)的車馬費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用該由對方報(bào)銷，還有以每張500元交易。還有，對方表示某人積極分享他人，介紹有功另外獎(jiǎng)勵(lì)500元。
就這樣交易下，短短數(shù)月內(nèi)，某人帶動多人進(jìn)行信用卡販賣交易數(shù)十張，嚴(yán)重危害社會秩序，在警方順藤摸瓜之下，將其等團(tuán)伙抓獲。
根據(jù)《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》規(guī)定，銀行卡及其賬戶只限經(jīng)發(fā)卡銀行批準(zhǔn)的持卡人本人使用，不得出租和轉(zhuǎn)借，即使無償將家人、朋友的銀行卡信息提供給他人也可能屬于“非法提供”的行為，具有面臨刑事處罰的風(fēng)險(xiǎn)。大家一定要樹立法律底線思維和個(gè)人信息安全意識，切莫貪圖小利，因小失大，將自己、家人、朋友的銀行卡信息提供給他人，為犯罪分子提供可乘之機(jī)。
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外匯交易來自福建的客戶分享評論：
同時(shí)，正規(guī)的外匯交易平臺在開戶時(shí)都會要求交易者提供一些材料，如身份證、郵箱、家庭地址等。因?yàn)橥鈪R監(jiān)管機(jī)構(gòu)會要求交易平臺對開立交易賬戶的交易者進(jìn)行審查，確保金融市場秩序。交易者在開立賬戶之前要根據(jù)平臺要求準(zhǔn)備好相關(guān)材料，辦理完善的開戶手續(xù)。
股票證券來自成都的客戶分享評論：
1、追漲殺跌：風(fēng)險(xiǎn)意識淡薄、期望收益率很高，這是新股的特點(diǎn)。行為金融學(xué)的研究表明，投資者在自身財(cái)富增加的時(shí)候，對于風(fēng)險(xiǎn)的偏好會增強(qiáng)，因此會傾向于進(jìn)一步買進(jìn)股票在自身財(cái)富減少的時(shí)候，對于風(fēng)險(xiǎn)的偏好會減少，因此會傾向于進(jìn)一步賣出股票也就是通常所說的追漲跌
2、跟著噪音走：不根據(jù)基本面分析買賣股票的行為跟風(fēng)消息、猜測莊家動向、聯(lián)想無價(jià)值信息。賺錢效應(yīng)讓個(gè)體心理在市場中過度自信和反應(yīng)產(chǎn)生偏差，大量買入垃圾股
3、羊群效應(yīng)：散戶們追隨的頭羊一般是研究和資金實(shí)力雄厚
外匯交易來自上海的客戶分享評論：