信用卡立案法律程序有哪些？看完你就清楚了！
2024-09-18 18:09:22 來源：fx358財富網(wǎng)
信用卡雖然給我們的生活帶來了極大的便利，但是又讓不少人因為信用卡而犯罪，一旦被認定為信用卡詐騙罪，公檢法就會進行立案，一旦立案成立，持卡人就會被追究刑事責任。當然，公安機關立案也是要走法律程序的，以下是相關流程介紹。
一般情況下，信用卡立案都是因為信用卡詐騙罪立案的，而信用卡詐騙罪指以非法占有為目的，經(jīng)銀行兩次有效催收后超過3個月仍不歸還的行為。一般由銀行向公檢法報案或起訴，也有可能是持卡人自己自首，不管是哪一種立案都要走以下法律程序。
一、立案材料的接受
銀行多次催收無果后，可以向公安機關報案，或者是持卡人自動到公安機關自首，然后公安機關會讓當事人如實陳述案發(fā)經(jīng)過情況，并做好筆錄，經(jīng)宣讀或者交本人閱讀后，讓其在筆錄上簽名或者蓋章。并要求其提供蓋章的書面報案材料，犯罪嫌疑人在辦卡開戶時的登記資料或被盜用、冒用信用卡用戶的資料、被騙款項的銀行帳單，銀行催收通知憑據(jù)。
二、向控告人、舉報人說明誣告應負的法律責任
立案是要實事求是的，忠于事實，忠于法律，但是不能誣告，誣告也是要追究法律責任的。這些接受控告、舉報的工作人員都必須提前講清楚。
三、對立案材料的審查
公安機關需要對已經(jīng)接受的材料進行核對、調查，主要審查已經(jīng)發(fā)生的事件是否屬于信用卡詐騙案，如果是犯罪，那么還要看是否要追究刑事責任。一般主要通過證據(jù)或證據(jù)線索審查了解與犯罪有關的事實情況，以確定是否要立案。
四、對立案材料的處理
這里分為立案和不立案。如果立案需要由銀行或者持卡人填寫《立案報告表》，然后將其制作成《立案請示報告》交由本機關或部門負責人審批后，制作《立案決定書》。最后，由負責審批人簽名或蓋章；如果不立案，由工作人員制作《不立案通知書》。
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