吳英案是怎么回事

答：吳英的行為不是民間借貸，而是集資詐騙。理由是：

(1)吳英是采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相并向社會(huì)公眾作虛假宣傳的方法非法集資。

第一，在案證據(jù)證實(shí)，吳英在向他人進(jìn)行高利集資時(shí)，均虛構(gòu)投資商鋪、做煤和石油生意、炒期貨賺錢、資金周轉(zhuǎn)等各種虛假理由，如在向林衛(wèi)平、楊志昴、楊衛(wèi)江、龔益峰等人集資時(shí)，虛構(gòu)合作投資廣州白馬服飾城地下商鋪；在向楊衛(wèi)陵等人集資時(shí)，虛構(gòu)炒銅期貨賺了大錢，等等。但實(shí)際上，白馬服飾城地下商鋪純屬子虛烏有，茄拆炒期貨虧損近5000萬元。不但如此，吳英還用非法集資來的1600多萬元給楊衛(wèi)陵等人分紅，誘使楊衛(wèi)陵的下線源源不斷地提供資金給楊并催促楊將錢給吳英，吳英從而又從楊衛(wèi)陵等人處集得9600多萬元。又如，在向周忠紅、毛夏娣等人集資時(shí)，虛構(gòu)做煤、石油等生意，并許以每季高達(dá)50%的利潤(rùn)分成。

第二，吳英為給社會(huì)公眾造成其具有雄厚經(jīng)濟(jì)實(shí)力的假象，采用短時(shí)間大量虛假注冊(cè)公司，并用這些公司裝扮東陽(yáng)市本色一條街；買斷東陽(yáng)至義烏道路兩邊的廣告位，集中推出本色集團(tuán)各公司宣傳廣告；支付保證金滾納灶后，一次性簽訂大額購(gòu)房協(xié)議、高調(diào)參與大宗地塊競(jìng)拍，制造轟動(dòng)效應(yīng)，但事后又不購(gòu)房、購(gòu)地，分文不大扮付；將騙購(gòu)來的大量珠寶堆在辦公室炫富，或隨意送人，在公眾面前制造暴富假象，蒙騙集資對(duì)象及他們的下線。

第三，一旦有中間人拉來資金大戶，吳英即帶其參觀本色公司一條街，提供大堆虛假購(gòu)買房地產(chǎn)協(xié)議和用詐騙款購(gòu)買的房產(chǎn)證，從而使得為數(shù)眾多的受害人對(duì)吳英的財(cái)富信之不疑，“自愿”將巨額款項(xiàng)投給她。

第四，到集資詐騙后期，為了應(yīng)付擠滿本色概念酒店的討債人和繼續(xù)集資詐騙，吳英還偽造了4900萬元假的工商銀行匯票和私刻了兩枚廣發(fā)銀行業(yè)務(wù)專用章。

(2)吳英主觀上是以非法占有為目的。

第一，吳英明知自己沒有歸還能力仍大肆高息非法集資。吳英本來就沒有經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，自2006年4月成立本色控股集團(tuán)有限公司前已負(fù)巨額債務(wù)，其后又不計(jì)條件、不計(jì)后果地大量高息集資，根本不考慮自身償還能力，對(duì)巨額集資款又無賬目、無記錄，并向本色集團(tuán)高管和員工隱瞞前述行為，致使他們都不知道錢從哪里來流向哪里去。

第二，吳英以高額利息或高回報(bào)率為誘餌進(jìn)行非法集資。吳英剛開始集資的回報(bào)條件就達(dá)到每萬元每天30元至50元，且給介紹集資的中間人每萬元每天10元或每季30-100%的好處費(fèi)。但其并未進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，即使經(jīng)營(yíng)，也不可能獲得如此豐厚的利潤(rùn)。到后期集資的回報(bào)條件是受害人說了算，吳英曾指示幫助其集資的人：什么條件都能答應(yīng)，只要能拿到錢就行。

第三，吳英并未將集資款用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。吳英除了將少部分非法集資款用于注冊(cè)傳統(tǒng)微利行業(yè)的公司以掩蓋真相外，絕大部分集資款并未用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。一是為了造成其守信譽(yù)和巨富的假象，騙取更多的錢款，吳英將部分集資款用于支付前期集資款的本金和高額利息；一次性簽訂上萬平方米的購(gòu)房協(xié)議并交納上千萬的定金，但事后又不買房，參與競(jìng)拍土地將價(jià)格抬到最高拍得后就不支付余款，因此僅被沒收的預(yù)付款、定金、保證金就達(dá)4000多萬元；用集資款購(gòu)買1億多元珠寶，隨意贈(zèng)送他人、或擺在辦公室炫富等，她曾對(duì)珠寶商說“我的錢太多了、不知怎么花”；還用集資款進(jìn)行贊助等，欺騙群眾。二是肆意揮霍集資款。吳英本人供認(rèn)購(gòu)物從不計(jì)較價(jià)格，經(jīng)常到商場(chǎng)掃貨，往往一次購(gòu)買幾十萬元，在不到一年時(shí)間內(nèi)個(gè)人吃玩和購(gòu)物花費(fèi)就有1000多萬元；吳英喜歡車，用集資詐騙來的錢購(gòu)買法拉利、寶馬等豪車40多輛共計(jì)近2000萬元，其中一輛二手法拉利就用了375萬元；還用集資款進(jìn)行賭博。至案發(fā)前，吳英已四處躲債，根本不具償還能力，造成巨額集資款不能歸還，還有大量債務(wù)。

吳英的上述種種行為顯系以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的詐騙方法集資，一、二審法院認(rèn)定吳英構(gòu)成集資詐騙罪與本案的事實(shí)和我國(guó)的刑法規(guī)定相符。

吳英是原浙江本色控股集團(tuán)有限公司法人代舉饑表，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2007年3月16日被逮捕，2009年12月18日，金華市中級(jí)人民法院依法作出一審判決，以集資詐騙罪判處被告人吳英死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收其個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。2010年1月，吳英不服一審判決，提起上訴。2011年4月7日浙江省高級(jí)人民法院開始二審吳英案，吳英所借資金究竟系用于正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，還是個(gè)人揮霍挪作他用，將成為判決的關(guān)鍵。2012年1月18日下午，浙江省高級(jí)人民法院對(duì)被告人吳英集資詐騙一案進(jìn)行旦鏈二審判決，裁定駁回吳英的上訴，維持對(duì)被告人吳英的死刑判正遲返決。

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